Vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) – người được biết đến như một “cá mập công nghệ” bị bắt – đang gây chấn động dư luận. Sau khi bị bắt vì liên quan đến dự án tiền số Antex, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động của công ty bất động sản do ông thành lập, bao gồm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, giảm lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Mở rộng “hệ sinh thái” sang bất động sản và thủ đoạn kế toán hai sổ

Theo kết quả điều tra của Công an TP Hà Nội, sau khi mở rộng hoạt động kinh doanh từ lĩnh vực công nghệ sang bất động sản, ông Nguyễn Hòa Bình đã thành lập CTCP Kinh doanh Bất động sản NextLand vào tháng 2/2021. Đây là doanh nghiệp trực thuộc hệ sinh thái NextTech, có trụ sở tại tòa nhà VTC Online (Hà Nội), cùng địa chỉ với NextTech.

Ngay sau khi thành lập, Shark Bình giao quyền điều hành cho ông Đoàn Văn Tuấn và bà Nguyễn Hà Thủy, đồng thời chỉ đạo dùng song song hai hệ thống sổ sách kế toán:

• Một hệ thống nội bộ để theo dõi doanh thu và giá bán thực tế.

• Một hệ thống chính thức nộp cho cơ quan thuế, trong đó giá trị bán trên hợp đồng bị hạ thấp nhằm làm giảm lợi nhuận phải kê khai.

Thủ đoạn này giúp doanh nghiệp che giấu một phần lớn doanh thu, trốn nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Biến động vốn điều lệ trước khi Shark Bình bị bắt

NextLand được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập:

• Đoàn Văn Tuấn (40%)

• Lê Thị Quyên (36%)

• Nguyễn Hà Thủy (24%)

Trong năm 2022, công ty nhanh chóng tăng vốn lên 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024 đến giữa năm 2025, vốn điều lệ liên tục giảm mạnh qua nhiều đợt:

• Tháng 12/2024: giảm còn 142 tỷ đồng

• Giữa năm 2025: giảm còn 86 tỷ đồng

• Tháng 9/2025 (trước khi Shark Bình bị bắt 1 tháng): tiếp tục giảm xuống còn 73 tỷ đồng

Đáng chú ý, việc giảm vốn diễn ra trong bối cảnh công ty đang vận hành hệ thống kế toán hai sổ và mở rộng nhiều dự án, khiến cơ quan điều tra đặt nghi vấn về dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc tái cấu trúc để né nghĩa vụ tài chính.

Hệ sinh thái phức tạp và nhân sự chủ chốt

Đến thời điểm Shark Bình bị bắt, ông Đào Mạnh Dũng (SN 1986) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NextLand. Ông Dũng đồng thời là Tổng Giám đốc NextTech và đại diện pháp luật cho nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái này.

Hệ sinh thái NextTech được biết đến là một tập đoàn đa ngành:

• Thương mại điện tử và Fintech là lĩnh vực cốt lõi.

• Sau đó mở rộng sang logistics, proptech và giáo dục.

• Nhiều công ty do Shark Bình sáng lập hoặc đại diện đã ngừng hoạt động hoặc giải thể trong giai đoạn 2012–2020.

Sự đan xen phức tạp giữa các công ty công nghệ – tài chính – bất động sản khiến công tác điều tra trở nên quy mô và kéo dài.

Tài sản bị phong tỏa và quy mô vụ việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa số tài sản có tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng liên quan đến Shark Bình và các đồng phạm, bao gồm:

• 597 cây vàng

• Nhiều ngoại tệ

• 18 sổ đỏ

• 2 xe ô tô

• Tài khoản chứng khoán và hàng loạt thiết bị, chứng từ điện tử

Các sai phạm tại NextLand được đánh giá là nghiêm trọng và có hệ thống, không chỉ dừng ở gian lận thuế mà còn liên quan đến quá trình tăng giảm vốn, che giấu tài sản và tổ chức vận hành song song hai hệ thống kế toán trong nhiều năm.

Dư luận và tác động tới thị trường

Shark Bình từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật của giới khởi nghiệp công nghệ Việt Nam. Tuy nhiên, những sai phạm bị phanh phui tại lĩnh vực bất động sản cho thấy rủi ro khi các tập đoàn công nghệ mở rộng sang ngành tài chính – đất đai mà thiếu kiểm soát minh bạch.

Vụ việc không chỉ gây chấn động trong giới đầu tư mà còn được xem là bài học lớn về minh bạch tài chính và quản trị doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp bất động sản đang mở rộng quy mô.

Chuyên Gia Tư Vấn BĐS Tara Le
Liên hệ tư vấn: 0917.839.686