Từ ngày 26/6/2025, TAND TP Hải Phòng sẽ mở phiên tòa xét xử phanh phui đường dây buôn lậu,  một trong những vụ án buôn lậu và nhận hối lộ lớn nhất trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, khi 14 cựu cán bộ Hải quan cảng 2 bị cáo buộc nhận hối lộ để thông quan trái phép 13.376 container với tổng trị giá hàng hóa lên tới 1.800 tỷ đồng.

Bí mật sau 13.000 container gỗ lậu và đường dây chạy sổ thông quan

Vụ án bắt nguồn từ hành vi buôn lậu gỗ ván bóc do Nguyễn Tài Lộc – Giám đốc Công ty Tài Lộc điều hành, với sự phối hợp của Ngô Quang Tuyên – kế toán trưởng, đồng thời là em vợ của Lộc. Nhóm này đã thành lập thêm 13 công ty sân sau và mượn pháp nhân của 3 công ty khác để làm thủ tục xuất khẩu hàng lậu sang Trung Quốc.

Toàn bộ hồ sơ lâm sản được lập khống, số lượng khai báo gian dối. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhóm này dễ dàng “thông quan siêu tốc”, nhờ vào “bàn tay chìm” của nhiều cán bộ Hải quan cảng 2 – những người đã nhận tổng cộng 8,1 tỷ đồng tiền chi ngoài để bỏ qua các bước kiểm tra

Hối lộ theo “biểu phí”: 800.000 đồng/container, chia theo tỷ lệ khép kín

Theo cáo trạng, mỗi container hàng lậu được thông quan, doanh nghiệp chi 800.000 đồng, trong đó:

1. 100.000 đồng cho mỗi tờ khai – dành riêng cho cán bộ xử lý hồ sơ; 
2. 85% còn lại chia theo “hệ thống”, từ Đội phó, Đội trưởng, đến Chi cục trưởng và phó. 

Cụ thể:

1. Tô Thị Thu Hương (Đội phó Thủ tục): hưởng lợi 4,4 tỷ đồng; 
2. Đặng Hoàng Lân (Đội trưởng Thủ tục): hưởng lợi 864 triệu đồng; 
3. Trịnh Đăng Tài (cán bộ bước 2): nhận 845 triệu đồng; 
4. Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền và Chi cục phó Vũ Ngân Châu mỗi người nhận 648 triệu đồng. 

Những con số này hé lộ một cơ chế chia chác tinh vi kéo dài từ tháng 7/2022 đến đầu 2024, góp phần làm “bốc hơi” hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Doanh nghiệp đứng sau: Từ công ty tư nhân đến “ông trùm” hệ thống

Ngoài các lãnh đạo hải quan, Nguyễn Tài Lộc – Giám đốc Công ty Tài Lộc, được xác định là chủ mưu tổ chức đường dây buôn lậu có tổ chức. Lộc đã:

1. Chỉ đạo lập 13 công ty mới và mượn pháp nhân 3 công ty khác; 
2. Chỉ đạo khai khống, làm giả hồ sơ, xuất khẩu gỗ lậu sang Trung Quốc; 
3. Trực tiếp chi tiền và điều phối hối lộ thông qua kế toán và đội ngũ “chạy việc” như Ngô Quang Long. 

Tổng lợi nhuận bất chính lên đến 210 tỷ đồng, được rút ruột từ những container “qua cửa” trong im lặng.

Vụ án gây chấn động và cảnh tỉnh toàn ngành xuất nhập khẩu

Phiên tòa xét xử 14 cựu cán bộ Hải quan và nhóm doanh nhân sẽ mở ngày 26/6 tại TAND Hải Phòng, với gần 30 luật sư tham gia bào chữa. Đây không chỉ là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, mà còn cảnh báo về:

1. Lỗ hổng trong quy trình quản lý hải quan hiện nay; 
2. Nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước lên tới hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm; 
3. Ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp chân chính.

   

Tác động đến thị trường bất động sản và đầu tư sản xuất

Với các nhà đầu tư bất động sản khu công nghiệp, đặc biệt tại các cảng lớn như Hải Phòng, Cái Mép – Thị Vải, Đình Vũ…, vụ việc này là lời cảnh báo rõ ràng về việc:

1. Cần tuân thủ pháp luật trong hoạt động logistics – kho vận – xuất nhập khẩu; 
2. Gia tăng kiểm soát pháp lý khi thuê kho, nhà xưởng, nhất là ở các khu logistic “nóng”; 
3. Chú trọng chọn đối tác dịch vụ hải quan uy tín, có pháp lý minh bạch, tránh rủi ro kéo theo tranh chấp tài chính. 

Kết luận: Mỗi container là một mắt xích, đừng để niềm tin nhà đầu tư bị “đánh cắp”

Vụ án buôn lậu 13.376 container với sự tiếp tay của cán bộ hải quan không chỉ là bài học lớn về đạo đức công vụ, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về cải cách thủ tục và chuyển đổi số toàn diện ngành hải quan.

Đây cũng là thời điểm để:

1. Các doanh nghiệp logistics, bất động sản công nghiệp “soi lại mình”; 
2. Giới đầu tư cần tỉnh táo chọn lọc phân khúc, khu vực, đối tác pháp lý; 
3. Và cơ quan chức năng cần rút kinh nghiệm để không lặp lại “kịch bản 1.800 tỷ đồng lặng lẽ trôi qua cửa khẩu”. 

📌 Theo dõi chúng tôi để cập nhật liên tục các chính sách mới, xu hướng đầu tư hạ tầng – bất động sản – pháp lý tại các khu logistics trọng điểm!

Chuyên Gia Tư Vấn BĐS Tara Le
Liên hệ tư vấn: 0917.839.686